貴州謙和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司破產(chǎn)清算案 關(guān)于預招募共益債投資人的公告
貴州謙和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司破產(chǎn)清算案
關(guān)于預招募共益債投資人的公告
2025年1月6日，貴州省貴陽(yáng)市南明區人民法院(以下簡(jiǎn)稱(chēng)南明法院)作出(2024)黔0102破申39號民事裁定，裁定受理貴陽(yáng)市南明區房屋征收服務(wù)中心對貴州謙和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)謙和公司)的破產(chǎn)清算申請。2025年1月9日，南明法院指定國浩律師(貴陽(yáng))事務(wù)所、北京市企業(yè)清算事務(wù)所有限公司擔任謙和公司的聯(lián)合管理人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)管理人)。
為加快推動(dòng)“新秀城”項目復工復建，維護債權人合法權益及債務(wù)人財產(chǎn)價(jià)值最大化，經(jīng)批準，面向社會(huì )公開(kāi)預招募共益債投資人?，F將相關(guān)事項公告如下：
一、謙和公司及“新秀城”項目基本情況
(一)謙和公司基本情況
謙和公司成立于2013年10月，法定代表人謝湛馨，注冊資本2000萬(wàn)元，注冊地址貴州省貴陽(yáng)市南明區寶山南路59號，登記機關(guān)貴陽(yáng)市市場(chǎng)監督管理局。謙和公司工商登記股東兩人。其中，華融貴陽(yáng)置業(yè)有限責任公司登記持股95%認繳1900萬(wàn)元，謝湛馨登記持股5%認繳 100 萬(wàn)元。
(二)“新秀城”項目基本情況
謙和公司負責開(kāi)發(fā)的“省冶金研究所及周邊地塊棚戶(hù)區改造項目(新秀城)”位于貴州省貴陽(yáng)市南明區觀(guān)水路北側、寶山南路西側:項目總用地面積約3.8萬(wàn)平方米，總建筑面積約38萬(wàn)平方米，包括1#、2#、3#、4#及5#商業(yè)裙房?！靶滦愠恰表椖孔?023年2月起處于停工狀態(tài)。
二、共益債投資相關(guān)事項說(shuō)明
(一)投資人介入方式
本案投資人介入方式為共益債投資。
(二)共益債投資資金的監管
作為投資保障,共益債投資款參照《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十二條、第四十三條、第一百一十三條之規定處理。共益債投資專(zhuān)款專(zhuān)用，僅用于“新秀城”項目的復工續建及續建相關(guān)的必要支出，相關(guān)資金將嚴格按照共益債資金管理要求，由有關(guān)單位進(jìn)行共管。
三、預招募須知
1.本次預招募以公平、公正、公開(kāi)為原則，面向社會(huì )公開(kāi)預招募,本公告內容對全體共益債意向投資人同等適用。
2.本公告所列明的“新秀城”項目有關(guān)情況僅供參考，意向投資人可在向管理人提交保密承諾函后，自行組織盡職調查，自主判斷、自擔風(fēng)險，管理人將協(xié)助配合。
3.本公告非要約文件，只作參考使用，不構成管理人對意向投資人的任何承諾或保障，相關(guān)權利義務(wù)以經(jīng)過(guò)法院、專(zhuān)班批準，債權人會(huì )議表決通過(guò)且最終簽訂的協(xié)議為準。
4.管理人有權根據實(shí)際需要或客觀(guān)情況變化對本公告的內容和時(shí)間安排進(jìn)行調整，調整后的公告將及時(shí)進(jìn)行公示，意向投資人應無(wú)條件配合。5.本公告最終解釋權歸管理人所有。
四、預招募條件
1.意向投資人應具有較高的社會(huì )責任感和良好的商業(yè)信譽(yù)。2.意向投資人依法成立并有效存續，未被列入國家企業(yè)信用信息系統經(jīng)營(yíng)異常名錄及嚴重違法失信名單，資信情況良好，近三年無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為。
3.意向投資人擁有足夠的資金實(shí)力，能在約定時(shí)間內提供共益債投資資金。
4.鑒于“新秀城”項目續建工程資金需求規模較大，為降低單一投資人的資金壓力，拓寬投資人參與渠道，本次預招募公告不設置具體條件。在方式上，意向投資人可就整體項目提出投資方案，也可提出單純的共益債財務(wù)投資方案等;在主體上，允許單個(gè)投資人根據其實(shí)際情況和投資意愿提出投資方案，也允許兩個(gè)或兩個(gè)以上的意向投資人組成聯(lián)合體提出投資方案。聯(lián)合體響應的，應書(shū)面說(shuō)明各成員合作方式、職責分工等。聯(lián)合體成員均應符合本公告“四、預招募條件”第1條、第2條所設定的資格條件,且至少有一方符合本公告“四預招募條件”第3條所設定的資格條件。
五、預招募流程
(一)報名
1.報名期限
意向投資人應自本公告發(fā)布之日起30日內提交報名材料。期限屆滿(mǎn)后，管理人有權視情況決定是否延長(cháng)報名期限。
2.報名材料的具體要求
意向投資人應保證所提供的全部資料真實(shí)、準確以及完整。無(wú)特別說(shuō)明的，所有報名材料應加蓋意向投資人公章(多頁(yè)內容須加蓋騎縫章)，如共益債意向投資人為自然人的，所有報名材料應簽字并捺印(多頁(yè)內容須在每頁(yè)簽字并捺印)。意向投資人提交的報名材料應包括但不限于以下內容:
(1)共益債投資意向書(shū)(原件，格式可參考附件1)；
(2)共益債意向投資方案(原件，格式自擬，內容包括但不限于共益債投資金額、利率、分批投資金額及出資方式，本金及利息的償還方式等);
(3)主體資格材料，包括營(yíng)業(yè)執照復印件、法定代表人身份證明書(shū)、法定代表人身份證復印件、授權委托書(shū)、受托人身份證復印件(意向投資人為自然人的，應提交本人身份證復印件);
(4)意向投資人基本情況介紹(格式自擬):包括但不限于主體資格、股權結構、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)資質(zhì)(如有)、財務(wù)狀況與資金實(shí)力說(shuō)明、與債務(wù)人的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性及經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗和優(yōu)勢(如有)投資人以往參與共益債投資的經(jīng)驗(如有)等。共益債意向投資人以組成聯(lián)合體方式報名的，可以由牽頭方提供一份關(guān)于聯(lián)合體的介紹文件，除前述基本內容之外，還應當介紹各聯(lián)合體成員的合作方式、角色分工;
(5)保密承諾函(原件，格式參照附件2):
（6）參選單位認為需要提交的其他材料。
3.自行開(kāi)展盡職調查
意向投資人在按上述要求向管理人提交一份已簽章的保密承諾函后，可自行對謙和公司進(jìn)行盡職調查并向管理人進(jìn)一步了解謙和公司及“新秀城”項目相關(guān)情況、管理人初查結果等，管理人將給予必要的配合和幫助。意向投資人應自行承擔其開(kāi)展盡職調查工作所需的費用，自主判斷，自擔風(fēng)險。管理人有權對意向投資人開(kāi)展反向盡職調查。
意向投資人應遵守保密義務(wù)，不得將管理人基于盡職調查而提供的所有信息、數據、資料等另作他用，更不得泄露給任何第三方，否則管理人有權依法追究相關(guān)法律責任，并取消其參與共益債投資人預
招募程序的資格。
4.繳納投資保證金
意向投資人可根據自身情況向管理人指定賬戶(hù)繳納保證金。繳納保證金情況作為體現投資人投資誠意和投資實(shí)力的重要因素，在進(jìn)行評價(jià)時(shí)予以?xún)?yōu)先考慮。保證金應于報名期限屆滿(mǎn)前(即本公告發(fā)布之日起 30日內)繳納至管理人指定賬戶(hù)(賬戶(hù)名稱(chēng):貴州謙和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理人;開(kāi)戶(hù)行:中國建設銀行股份有限公司貴陽(yáng)黔靈支行;賬號:52050141373600003045)
5.報名方式
請意向投資人于報名期限屆滿(mǎn)前按照本公告所列要求準備并提交材料，請將書(shū)面報名材料電子掃描件發(fā)送至管理人指定郵箱，并同步現場(chǎng)提交或郵寄五份紙質(zhì)版報名材料至管理人指定地址(郵寄提交的以管理人簽收時(shí)間為準)。電子郵件或紙質(zhì)郵件底單中應注明“貴州謙和公司破產(chǎn)案共益債投資人預招募 意向投資人名稱(chēng)”。意向投資人提交報名材料前聯(lián)系管理人說(shuō)明情況。收件地址/現場(chǎng)送達地址:貴陽(yáng)市觀(guān)山湖區金融城MAX-C座20層國浩律師(貴陽(yáng))事務(wù)所，電子郵箱:12932678630gq.com,聯(lián)系人:侯先生(聯(lián)系電話(huà)18810137696)陳律師(聯(lián)系電話(huà)18223485553)
如有疑問(wèn)，可于工作日9時(shí)至17 時(shí)致電咨詢(xún)管理人工作人員，
(三)評選
報名期限截止后，管理人將對已接收的響應文件進(jìn)行初審，未按本公告所列要求提交材料或超時(shí)提交材料的按廢標處理。響應文件初審通過(guò)的方視為報名成功,管理人將另行通知評選時(shí)間、方式等信息:管理人將組織債權人代表、債務(wù)人代表等組成評選小組并在有關(guān)單位的監督指導下組織報名成功的意向投資人進(jìn)行評選。評選小組將綜合考慮各意向投資人的意向投資方案、資金實(shí)力、商業(yè)信譽(yù)等因素進(jìn)行評選，確定較優(yōu)方案后報有關(guān)單位審定。如參選單位少于三家但評選小組認為仍具有競爭性或方案制定合理且有利于項目推進(jìn)，可以繼續進(jìn)行評選。
(四)與后續法律程序的銜接
根據相關(guān)法律規定,管理人為繼續營(yíng)業(yè)而借款需由債權人會(huì )議決議通過(guò)或第一次債權人會(huì )議召開(kāi)前經(jīng)人民法院許可。確定較優(yōu)方案后仍需報請人民法院許可(一債會(huì )前)或提請債權人會(huì )議表決，征得許可或決議通過(guò)后方可簽訂共益債(預)投資協(xié)議。
另需說(shuō)明，本次僅為“預招募”程序，目的在于充分運用市場(chǎng)機制，尋找優(yōu)質(zhì)投資人，為破產(chǎn)程序的轉換奠定基礎。因謙和公司能否轉入破產(chǎn)重整程序尚存在不確定性，簽訂共益債(預)投資協(xié)議不代表必然轉入重整，亦不代表重整程序中管理人正式招募重整投資人時(shí)必然選擇該機構作為最終的重整投資人。如后續本案依法轉入重整程序，管理人將正式向社會(huì )公開(kāi)招募重整投資人。在同等條件下，優(yōu)先選定預招募的共益債投資人作為重整投資人。
(五)投資保證金的處理
1.投資保證金的退還
對于已繳納投資保證金的意向投資人，如出現以下情形，管理人將已繳納的投資保證金(以繳納投資保證金時(shí)的本金為限，不含利息屆時(shí)管理人將聯(lián)系意向投資人確認退款賬戶(hù)信息):
(1)未在報名期限內按照本公告所列要求提交報名材料:(2)共益債投資人評選未能中選、確認中選后未能獲得法院許可或債權人會(huì )議未能表決通過(guò):
(3)若管理人認為本案意向投資人預招募與評選程序因相關(guān)原因無(wú)法繼續推進(jìn)(如本案未能轉入重整程序)，管理人將視實(shí)際情況確定時(shí)間退還意向投資人或預招募投資人的投資保證金。
2.投資保證金的沒(méi)收
意向投資人違反《保密承諾函》相關(guān)約定或違反投資承諾的，管理人有權沒(méi)收其已經(jīng)繳納的投資保證金，并取消其參與共益債投資人預招募程序及謙和房開(kāi)破產(chǎn)案件后續程序的資格。
3.投資保證金的轉換
如后續本案依法轉入重整程序，管理人將正式向社會(huì )公開(kāi)招募重整投資人，管理人亦將在重整投資人招募公告中設置重整投資保證金條款。對于共益債投資人預招募程序中已選定并簽署共益債(預)投資協(xié)議的投資人，其已繳納的投資保證金將自動(dòng)轉換為等額的重整投資保證金(保證金轉換時(shí)以繳納投資保證金時(shí)的本金為限，不含利息，重整投資保證金金額以后續發(fā)布的重整投資人招募公告為準)。
本公告由謙和房開(kāi)管理人負責解釋。
特此公告。
貴州謙和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理人
二〇二五年三月二十七日
（注：信息來(lái)源于謙和破產(chǎn)管理人發(fā)布信息）